证券代码：002079      证券简称：苏州固锝      公告编号：2021-050



                苏州固锝电子股份有限公司
  关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开会议基本情况
   1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
   2．股东大会的召集人：公司董事会
   3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
   4．会议召开的日期、时间：2021年7月7日
   1) 现场会议时间：2021年7月7日（星期三）下午14:30
   2) 网络投票时间：2021年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2021年7月7日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月7日
9:15至15:00的任意时间。
   5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   6．会议的股权登记日：2021年7月1日（星期四）
   7．出席对象：
   1) 截止2021年7月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
   2) 公司董事、监事及高级管理人员。
   3) 公司聘请的律师及其他相关人员。
   8．会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3
楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》（需特
别决议审议通过）
    2、审议《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    以上议案具体内容详见公司于2021年6月22刊载于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    上述1、2议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单
独计票，并将结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指下列股东以
外的其他股东：
    1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
    2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码：
                                                              备注
     提案编码                       提案名称              该列打勾的栏
                                                           目可以投票
    100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案
    1.00          《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<公        √
                  司章程>的议案》
    2.00          《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<募        √
                  集资金管理制度>的议案》


    四、会议登记等事项
    1、登记方式
   （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、
持股凭证办理登记。
   （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
   （3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的
时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理
人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
   2、登记时间：2021年7月5日 (上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)
   3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固
锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
   4、现场会议联系方式
   联系人：杨朔
   地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部
   邮政编码：215153
   电话：0512-68188888-2079
   传真：0512-68189999
    5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。


   五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见
附件。


    六、备查文件
    1、苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议
    2、苏州固锝电子股份有限公司第七届监事会第三次临时会议决议


     特此公告。
                                        苏州固锝电子股份有限公司董事会
                                                二○二一年六月二十二日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
       1、投票代码：362079
       2、投票简称：固锝投票
       3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年7月7日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30和
13:00～15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月7日上午9：15，结束时间为
2021年7月7日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件2：

                              授权委托书
     兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席苏州固锝电子
 股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案
 投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。
                                              备注     同意    反对   弃权
                                              该列打
   提案编码               提案名称            勾的栏
                                              目可以
                                              投票
      100         总议案：除累积投票提案外      √
                          的所有提案
非累积投票提案
   1.00           《苏州固锝电子股份有限公      √

                  司关于修订<公司章程>的议
                  案》
   2.00           《苏州固锝电子股份有限公      √

                  司关于修订<募集资金管理
                  制度>的议案》
 委托人姓名或名称（签章）：                            受托人签名：
 委托人持股数：                                        受托人身份证号：
 委托人身份证号码（营业执照号码）：
 委托人股东账户：
 委托书有效期限：
 委托日期：
 说明：
     1、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方 填
 上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
 弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 对于累计投票议案，请填写具体
 票数。
     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
 公章。
附件 3：

                       苏州固锝电子股份有限公司
                     2021 年第一次临时股东大会回执


    致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）
    本人拟亲自 / 委托代理人           ，出席贵公司于2021年7月7日（星期
三）下午14点30分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份
有限公司会议室召开的贵公司2021年第一次临时股东大会。


    姓     名
    身份证号
    通讯地址

    联系电话
    股东帐号
    持股数量


日期：          年     月   日          签署：


附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位
营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。