证券代码：002079                证券简称：苏州固锝                 公告编号：2022-044



                         苏州固锝电子股份有限公司
               第七届董事会第十次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）第七届董事会
第十次临时会议于2022年8月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022
年8月18日上午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议

由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议，并以投票表决的方式通过如下议案：

     一、审议通过《关于终止受让苏州硅能半导体科技股份有限公司部分股权暨关联

交易的议案》

       具 体 内 容 详 见 公 司2022年 8月 20日 刊 载 于 《 证 券时 报 》 及 巨 潮资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）的《 苏 州固 锝 电 子 股份 有 限 公 司 关于 终 止 受
让 苏 州 硅 能 半 导 体科 技 股 份 有 限公 司 部 分 股权 暨 关 联 交 易的 公 告 》（ 公 告 编
号 ： 2022-046） 。
     公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见
公司2022年8月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内
容。
     表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴念博、吴炆皜、滕有西
先生回避表决。
     二、审议通过《关于转让江苏艾特曼电子科技有限公司部分股权暨关联交易的
议案》
       具 体 内 容 详 见 公 司2022年 8月 20日 刊 登 于 《 证 券时 报 》 及 巨 潮资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）的《 苏 州固 锝 电 子 股份 有 限 公 司 关于 转 让 江
苏 艾 特 曼 电 子 科 技 有 限 公 司 部 分 股 权 暨 关 联 交易 的公 告 》 （公 告 编 号 ：
2022-047） 。
     公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见
公司2022年8月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内
容。
     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴炆皜、滕有西先生回避
表决。
       三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
       修订后的《苏州固锝电子股份有限公司内部审计制度》全文刊登于2022年8
月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
       四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
       修订后的《苏州固锝电子股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于2022
年8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
       本议案尚须提交公司股东大会审议批准，股东大会召开的时间和有关事宜将
另行通知。



       特此公告。



                                                   苏州固锝电子股份有限公司董事会

                                                             二○二二年八月二十日