证券代码：002079        证券简称：苏州固锝       公告编号：2022-048



                        苏州固锝电子股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年8
月16日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年8月26日上午在苏州高新区通安镇
华金路200号公司会议室以通讯表决的方式召开并形成决议。会议应到董事7名，实到董事7
名，公司董事长吴炆皜先生主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州固锝电
子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
     经与会董事审议表决，通过了如下议案：
    一、审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
    董事会一致认为，公司2022年半年度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经营状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   《苏州固锝电子股份有限公司2022年半年度报告》全文、《苏州固锝电子股份有限公司2022年半
年度报告摘要》（公告编号：2022-049）于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    董事会认为公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实
反映了公司2022年半年度募集资金实际存放、使用情况。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    《苏州固锝电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公


                                          -1-
告编号：2022-050）于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》，供投资者查阅。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。


    特此公告。




                                                   苏州固锝电子股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年八月三十日




                                        -2-