万邦德新材股份有限公司独立董事

关于公司调整发行股份购买资产股票发行价格事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《万邦德新材股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为万邦德新材股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司调整发行股份

购买资产股票发行价格事项的相关文件，基于独立判断发表如下独立意见：

    一、关于调整发行股份购买资产股票发行价格事项

       1、本次调整事项在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅并经我们事前

认可。

    2、经核查，本次调整事项构成关联交易，关联董事在表决过程中均依法进

行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权，关联董事回避后，参会的非关联

董事对相关议案进行了表决。本次董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合

有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利

益。

    3、根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规

范性文件的规定，本次调整事项具备可操作性与合理性，符合公司及全体股东的

利益。

    4、根据中国证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公

司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次调整事项不构成对

重组方案的重大调整。本次调整后的股票发行价格符合《上市公司重大资产重组

管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

    综上，我们同意本次调整发行股份购买资产股票发行价格事项的安排。

    （以下无正文）
（此页无正文，为万邦德新材股份有限公司独立董事关于公司调整发行股份购买

资产股票发行价格事项的独立意见之签字页）



独立董事签名：




          李永泉                  曹 悦                   陈 俊




                                               二〇一九年一月二十七日