证券代码：002082             证券简称：万邦德            公告编号：2019-012




                   万邦德新材股份有限公司
            第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议

通知于 2019 年 3 月 23 日以专人送达及邮件等方式发出，会议于 2019 年 3 月 28

日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守

明先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人

员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018

年度董事会工作报告》。

    公司独立董事曹悦、陈俊、李永泉向公司董事会提交了《2018 年度独立董

事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《2018 年度总经理工作报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司 2018 年年度报告摘要》

（公告编号：2019-014）；《公司 2018 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2018 年度，公司实现营业收入为 1,433,531.05 万元，归属于上市公司股东

的净利润为 8,408.05 万元，基本每股收益为 0.35 元/股。截至 2018 年 12 月 31

日，公司总资产为 284,541.69 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为

149,289.05 万元。上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的公司 2018 年度审计报告确认。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司 2018

年度审计报告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《2018 年度利润分配预案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2019〕1258 号审计报告确

认，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为 84,080,466.96 元，母公

司报表净利润-10,279,822.44 元。截至 2018 年 12 月 31 日，合并报表未分配利

润 919,523,080.41 元、母公司未分配利润 573,438,588.61 元。

    根据公司实际情况结合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年

（2018-2020）股东回报规划》的有关规定，经公司董事会审慎研究，公司 2018

年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018

年度内部控制规则落实自查表》。

    7、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2019 年度审计

机构的公告》（公告编号：2019-015）。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具

体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司 2018

年度内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)。

    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2019-017）。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)。
   2018 年年度股东大会的召开时间另行通知。

    三、备查文件

   1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；

   2、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关

事项的独立意见；

   3、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关

事项的事前认可意见。

   特此公告。




                                              万邦德新材股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇一九年三月三十日