万邦德：第七届监事会第十二次会议决议公告2019-03-30
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-013
万邦德新材股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议
通知于 2019 年 3 月 23 日以专人送达及邮件等方式发出，会议于 2019 年 3 月 28
日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席
王虎根先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及
证券事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司 2018
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2018 年年度报告全
文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2018 年度，公司实现营业收入为 1,433,531.05 万元，归属于上市公司股东
的净利润为 8,408.05 万元，基本每股收益为 0.35 元/股。截至 2018 年 12 月 31
日，公司总资产为 284,541.69 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为
149,289.05 万元。上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的公司 2018 年度审计报告确认。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
4、审议通过《2018 年度利润分配预案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2018 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公
积转增股本的分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会
同意该利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较
好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
6、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019
年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司是根据财政部 2017 年 3 月发布修订后的《企业
会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转
移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和 2017 年 5 月发布的《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”），并按照深圳
证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的相关规定而进行相
应的会计政策变更。同意公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关准则并
对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更
准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。监事会同意本次会计政策变更。
三、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
万邦德新材股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月三十日
