万邦德新材股份有限公司独立董事
 关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《万邦

德新材股份有限公司章程》等相关规定，作为万邦德新材股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第十七次

会议相关事项发表事前认可意见如下：

    1、关于续聘公司 2019 年度审计机构的事项

    关于董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审

计机构的议案，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计

机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地

发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请天健

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意提交公司董

事会审议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次

会议相关事项的事前认可意见之签字页）



独立董事：




             曹 悦                     李永泉             陈 俊




                                                二〇一九年三月二十七日