万邦德:第七届监事会第十四次会议决议公告2019-04-25
证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2019-026
万邦德新材股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议
通知于 2019 年 4 月 20 日以专人送达及邮件等方式发出,会议于 2019 年 4 月 24
日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席
王虎根先生召集并主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书及
证券事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于签署<工业厂房政策性搬迁协议>的议案》,本议案尚需提
交公司股东大会审议;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署<工业厂房政策性
搬迁协议>的公告》(公告编号:2019-027)。
2、审议通过《关于投资建设年产 35 万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建
设项目的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设年产 35 万吨
新型高强度铝合金材料智能工厂建设项目的公告》(公告编号:2019-028)。
3、审议通过《关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的议案》,本议案
尚需提交公司股东大会审议;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设万邦德-中非
医疗科技园项目的公告》(公告编号:2019-029)。
4、审议通过《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》,本议
案尚需提交公司股东大会审议;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股子公司及其下
属公司提供财务资助的公告》(公告编号:2019-030)。
5、审议通过《关于公司 2019 年度担保计划的议案》,本议案尚需提交公司
股东大会审议;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2019 年度担保计
划的公告》(公告编号:2019-031)。
6、审议通过《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司股东大会
审议;
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案涉及关联交易,关联监事王虎根回避表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组(2017 年修订)》等规定的相
关要求,公司就本次重大资产重组事宜公司编制了《万邦德新材股份有限公司发
行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。
三、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十五日