万邦德医药控股集团股份有限公司董事会
   关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产
 重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何
                   上市公司重大资产重组情形的说明


    万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售栋梁铝业有
限公司 100%股权以及湖州加成金属涂料有限公司 51%股权。（以下简称“本次
交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公
司重大资产重组。
    公司董事会对于本次交易的相关主体是否存在《关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所规定的情形作出审慎判断，
认为：
    经核查，本次重组相关主体（包括公司，标的公司栋梁铝业有限公司、湖州
加成金属涂料有限公司，交易对方湖州市万邦德投资有限公司以及上述主体的控
股股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东
万邦德集团有限公司的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高
级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事
务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与
本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个
月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法
机关依法追究刑事责任的情形。
    综上所述，公司董事会认为本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上
市公司重大资产重组的情形。
    特此说明。


                                  万邦德医药控股集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年九月十一日