万邦德医药控股集团股份有限公司董事会
             关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售栋梁铝业有
限公司 100%股权以及湖州加成金属涂料有限公司 51%股权。（以下简称“本次
交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公
司重大资产重组。
    截至本说明出具之日，公司未因本次交易事项停牌。
    鉴于本次交易可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员透露、泄露
有关信息而对本次交易产生不利影响，公司就本次交易采取了严格的保密措施及
保密制度，说明如下：
    1、公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办
法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等相关
规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，限定相关敏感信息的
知悉范围。
    2、针对本次交易，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、
评估机构等中介机构，并与上述中介机构分别签署了《保密协议》。公司及各中
介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格
遵守《保密协议》的规定。
    3、公司按照相关规定制作了《内幕信息知情人登记表》及《重大资产重组
交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划内容
等信息，并已将交易进程备忘录予以妥当保存。
    4、公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，持续完善内幕信息
管理工作，明确内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施，并督导提示内幕
信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该
信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
    综上所述，公司在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格、规范，在整
个交易过程中无任何不正当的信息泄露或内幕交易等违法违规的情形，保密措施
及保密制度均严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定
执行。
    特此说明。


                 万邦德医药控股集团股份有限公司董事会
                                二〇二〇年九月十一日