证券代码：002082             证券简称：万邦德            公告编号：2020-081




           万邦德医药控股集团股份有限公司
           第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次

会议通知于 2020 年 10 月 24 日以书面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2020

年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的

召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《2020年第三季度报告全文及其正文》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司于2020年10月31日刊登于《证券日报》《证券时报》《上

海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020

年第三季度报告正文》（公告编号：2020-083）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2020

年第三季度报告全文》。

    2.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    为真实准确地反应公司截至2020年9月30日的财务状况，资产价值以及2020

年前三季度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测

试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提相应减值

准备9,840.00万元。
    公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准

备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，

能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司于2020年10月31日刊登于《证券日报》《证券时报》《上

海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-084）和同日披露于巨潮资讯网

的《独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。

    三、备查文件
    1.公司第八届董事会第四次会议决议；

    2.公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见

    特此公告。


                                      万邦德医药控股集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                          二〇二〇年十月三十一日