证券代码：002082             证券简称：万邦德            公告编号：2021-004




           万邦德医药控股集团股份有限公司
           第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次

会议（紧急会议）通知于 2021 年 1 月 9 日以电话、微信等方式发出，会议于 2021

年 1 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的

召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于<万邦德医药集团股份有限公司重大资产出售暨关联交

易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案涉及关联交易，

关联董事赵守明、庄惠回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等各法律、法规和规范性文件的有

关规定，结合审计、评估等相关情况，公司于2020年12月24日对外披露《万邦德

医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简

称：“《重组报告书》”）及其摘要。公司于2020年12月31日收到深圳证券交易

所中小板公司管理部下发的《关于对万邦德医药控股集团股份有限公司的重组问

询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2020】第16号，以下简称“《重

组问询函》”），并根据《重组问询函》的要求对重组报告书进行相应的补充和

修订，编制了《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 9 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产

出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《万邦德医药控股集团股份有限

公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

    2.审议通过了《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的议

案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案涉及关联交易，
关联董事赵守明、庄惠回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司于 2020 年 12 月 23 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了重大资产
出售暨关联交易的相关议案，根据《重组问询函》的要求对公司重大资产出售完
成后新增关联担保及关联交易的相关内容进行补充和完善，修订内容主要涉及公
司与交易对方及其控股股东万邦德集团、实际控制人赵守明、庄惠（以下简称“反
担保方”）签署了《反担保协议》，约定由反担保方共同为公司对栋梁铝业流动
资金贷款的担保提供反担保，同时对关联交易处理方式进行相应调整完善。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司重大资产出
售完成后新增关联担保及关联交易的公告》（公告编号：2021-006）及同日刊登
于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意
见》和《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    3.审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案涉及关联交易，

关联董事赵守明、庄惠回避表决。

    公司董事会提议召开公司2021年第一次临时股东大会审议公司第八届董事会

第三次会议、第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议、第八届董事

会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过的相关议案。

    具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国

证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一
次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-007）。

   特此公告。


                                     万邦德医药控股集团股份有限公司
                                              董     事   会
                                          二〇二一年一月十一日