证券代码：002082             证券简称：万邦德            公告编号：2021-011




           万邦德医药控股集团股份有限公司
           第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次

会议（紧急会议）通知于 2021 年 2 月 2 日以电话、微信等方式发出，会议于 2021

年 2 月 3 日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的

召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    经董事会审议，同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年

度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况

和行业标准确定审计费用。

    公司独立董事对本事项发了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海

证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的

公告》（公告编号：2021-013）和刊登于巨潮资讯网《独立董事关于第八届董事

会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第七次会

议相关事项的独立意见》。

    2.审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    董事会提请于2021年2月22日召开2021年第二次临时股东大会审议《关于变更

会计师事务所的议案》。

    具体日内详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海

证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第二次临

时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

    三、备查文件

    1.第八届董事会第七次会议决议；

    2.独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

    3.独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                       万邦德医药控股集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二〇二一年二月五日