证券代码：002082             证券简称：万邦德          公告编号：2021-014




           万邦德医药控股集团股份有限公司
   关于召开2021年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3
日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：万邦德医药控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股

东大会。

    2.会议召集人：公司董事会。

    3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4.会议召开时间和日期：

    （1)现场会议召开的时间：2021 年 2 月 22 日下午 14:30。

    （2)网络投票时间为：

    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月

22 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021

年 2 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5.会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号，公司行政

楼一楼会议室。
       6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的

方式。

       （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出

席现场会议行使表决权。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深

圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

       （3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和

网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

       7.本次会议股权登记日：2021 年 2 月 9 日。

       8.出席对象：

       （1）2021 年 2 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场

会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司

的股东（授权委托书详见附件三）。

       （2）公司董事、监事及高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师。

       （4）公司董事会同意列席的相关人员。

       二、会议审议事项

       （一）本次股东大会审议的议案为:

       1.《关于变更会计师事务所的议案》。

       （二）披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具

体内容详见公司 2021 年 2 月 5 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券

报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       （三）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大

事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披

露。
       中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上

市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码示例表：

                                                                备注
   提案
                               提案名称
   编码                                                   该列打勾的栏目
                                                              可以投票

   1.00       《关于变更会计师事务所的议案》                     √

       四、会议登记方法

       1.登记时间：2021 年 2 月 20 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。

       2.登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券部办公

室。

       3.登记办法：

       （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证

办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东

账户卡及持股凭证办理登记。

       （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有

效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委

托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证

办理登记。

       （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 2

月 20 日下午 16:30 前送达或传真至公司），本次会议不接受电话登记。

       （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托

书或者其他授权文件应当经过公证。

       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

网络投票的具体操作流程详见附件一。

    六、其他事项

    1、联系方式

    会议联系人：江建

    联系部门：万邦德医药控股集团股份有限公司证券部办公室

    联系电话：0576-86183925

    传真号码：0576-86183897

    联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号

    邮 编：317500

    2、会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。

    出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份

证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    七、备查文件

    1.万邦德医药控股集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。




                                       万邦德医药控股集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇二一年二月五日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票程序
    1.投票代码与投票简称：
    投票代码：362082
    投票简称：万邦投票
    2.填报表决意见或选举票数：
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                        填报
         对候选人A投X1票                          X1票
         对候选人B投X2票                          X2票
               …                                  …
              合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    若选举董事，采用等额选举，应选人数为6人。
    股东所拥有的选举票数=股东所拥有的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总
议案 与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021年2月22日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30
和下午13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月22日上午9:15，结束时间为
2021年2月22日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：


                            股东登记表



    截止2021年2月9日下午15：00 交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德

医药控股集团股份有限公司               股票，现登记参加万邦德医药控股

集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会。



    姓名（或名称）：                    联系电话：



    身份证号：                          股东帐户号：



    持有股数：                          日期：         年   月   日
附件三：
                             授权委托书


    兹全权委托               先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医
药控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托
人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票同意或反对或弃权。

                                                             表决意见
序号                      议案名称
                                                     同意      反对 弃权

1.00   《关于变更会计师事务所的议案》


   委托人签名（盖章）：                   委托人身份证号码：


   委托人持股数量：                       委托人股东账号：


   受托人签名：                           受托人身份证号码：


   受托日期：


   注：1.请在上述非累积投票选项中打“√”，累积投票选项填写同意票数；
       2.每项均为单选，多选无效；
       3.授权委托书复印有效；
       4.本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。