万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
万邦德医药控股集团股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的规定和《公司
章程》《公司监事会议事规则》的要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司
生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高级管理
人员的日常履职情况进行监督，促进公司规范运作。现就监事会 2020 年度履职
情况报告如下：
一、监事会工作情况
万邦德医药控股集团股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等
有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，公司监事参加了公司 2019
年年度股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会
的议案和程序，并召开了 9 次监事会会议，具体情况如下：
会议名称 会议时间 会议审议的议案
1.《关于批准本次重大资产重组相关资产评估报告的议
第七届监事会
案》；
第二十一次会 2020年1月6日
2.《关于<万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产
议
暨关联交易报告书（草案）修订稿）>及其摘要的议案》。
1.《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司
第七届监事会
49%股权的议案》；
第二十二次会 2020年3月30日
2.《关于公司与万邦德投资等签署<现金购买资产协
议
议>、<盈利补偿协议>的议案》。
1.《2019 年主要经营业绩全文》；
第七届监事会
2.《2020 年第一季度报告全文及正文》；
第二十三次会 2020年4月28日
3.《关于会计政策变更的议案》；
议
4.《关于公司 2020 年度担保计划的议案》；
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5.《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议
案》。
1.《2019 年度监事会工作报告》；
2.《2019 年年度报告及其摘要》；
3.《2019 年度财务决算报告》；
第七届监事会
4.《2019 年度利润分配预案》；
第二十四次会 2020年6月19日
5.《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
议
6.《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
7.《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议
案》。
第八届监事会
2020年6月19日 1.《关于选举监事会主席的议案》。
第一次会议
第八届监事会
2020年8月24日 1.《2020年半年度报告及其摘要》。
第二次会议
1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2.《关于公司重大资产重组方案的议案》；
3.《关于〈万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产
出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》；
4.《关于签订〈重大资产出售框架协议〉的议案》；
5.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
第八届监事会
2020年9月11日 法>第十一条规定的议案》；
第三次会议
6.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
7.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8.《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
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定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形
的议案》；
9.《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。
第八届监事会 1.《2020年第三季度报告全文及其正文》；
2020年10月30日
第四次会议 2.《关于计提资产减值准备的议案》。
1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2.《关于公司重大资产重组方案的议案》；
3.《关于本次交易构成关联交易的议案》；
4.《关于<万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产
出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5.《关于与交易对方签订附条件生效的<重大资产出售
协议>的议案》；
6.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定的议案》；
7.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
第八届监事会 办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
2020年12月23日
第五次会议 8.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
9.《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第
十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议
案》；
10.《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字（2007）
128 号）第五条相关标准之说明的议案》；
11.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
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12.《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计
报告及备考审阅报告的议案》；
13.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的议案》；
14.《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示
及填补回报措施的议案》；
15.《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关
联交易的议案》；
16.《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的
说明的议案》；
17.《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》。
二、监事会对公司2020年度有关事项核查意见
1.公司依法运作情况
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召
开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职
务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公司法》
《证券法》《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各
项决议和授权，决策程序合法、科学、民主，严格遵循了《公司法》《证券法》
等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善
的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事及其他高
级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损
害公司利益和股东权益的行为发生；2020 年度，不存在公司关联方违规占用公
司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的关联方占
用资金等情况。
2.检查公司相关的财务情况
监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的
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监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
2020 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，大华会计师
事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《万邦德医药控股集团股份有限公
司 2020 年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。
3.审核公司内部控制的情况
对董事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
4.对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，因全资子公司经营发展需要，公司对部分全资子公司提供了连带
责任担保，担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规
范性文件履行了审批和信息披露义务；报告期内未发生股权、资产置换情况。
2021 年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原
则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、
勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
万邦德医药控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十七日