证券代码：002082               证券简称：万邦德           公告编号：2021-047




                    万邦德医药控股集团股份有限公司
            关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日

召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品

的议案》，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使

用额度不超过 3.00 亿元的自有闲置资金购买理财产品，具体情况如下：
       一、使用自有闲置资金购买理财产品情况
       1.投资目的
       在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置
资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司 和
股东获取更多的投资回报。
       2.投资额度
       公司拟使用额度不超过 3.00 亿元购买理财产品，在上述额度内资金可滚动使
用。
       3.投资品种
       为严格控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择短期、低风险、流动
性较好的投资银行理财产品，包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计
划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等等金融机构发行的低风险、
短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险
的现金管理产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债
券为投资标的的银行理财产品。
       4.资金来源
       在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金
来源为自有闲置资金。
    5.使用期限
    自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
    6.实施方式：在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1.投资风险分析
    尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人
员的操作及监督管理风险。
    2.风险控制
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期、低风险的投资品种；
    （2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可 能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘
请专业机构进行审计；
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
     三、对公司的影响

    公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的

前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常

发展，不涉及使用募集资金。通过投资低风险理财产品，可以提高资金使用效率，

获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

    四、独立董事意见

    经审议，独立董事认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，

使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影

响公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东利益，不存在损害广大中小股
东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会
及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。因此我们同意公司使用

不超过人民币 3.00 亿元自有闲置资金购买理财产品。

    五、监事会意见

    经核查，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风

险的情况下，使用额度不超过人民币 3.00 亿元自有闲置资金购买理财产品，有利

于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最

大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

    六、备查文件

    1.第八届董事会第十次会议决议；

    2.第八届监事会第十次会议决议；

    3.独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                      万邦德医药控股集团股份有限公司
                                               董    事   会
                                          二〇二一年四月二十九日