证券代码：002082             证券简称：万邦德           公告编号：2021-042




                   万邦德医药控股集团股份有限公司
               关于召开2020年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27
日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会
的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开时间和日期：
    （1）现场会议召开的时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 13:30。
    （2）网络投票时间：
    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月
18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号，公司行政
楼会议室。
    6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的
方式。
    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    7.本次会议股权登记日：2021 年 5 月 11 日。
    8.出席对象：
    （1）2021 年 5 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现
场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书详见附件三）。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）公司董事会同意列席的相关人员。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的议案为:
    1.《2020 年度董事会工作报告》；
    2.《2020 年度监事会工作报告》；
    3.《2020 年度财务决算报告》；
    4.《2020 年度利润分配方案》；
    5.《2020 年年度报告及其摘要》；
    6.《关于 2021 年度申请综合授信额度的议案》；
    7.《关于公司 2021 年度担保计划的议案》；
    8.《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》；
    9.《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》；
    10.《关于公司经营范围变更及<公司章程>修订的议案》；
    11.《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
    公司独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告。
    （二）披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事
会第九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）本次股东大会审议的第 7 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    （四）本次股东大会审议的第 8 项议案为关联事项，关联股东万邦德集团有
限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公
司需回避表决。
    （五）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，前述第 4、7、8、9、11 项议案将对中小投资者的表决单独计票，
并将结果进行公开披露。
    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：

                                                             备注
   提案
                              提案名称                   该列打勾的栏
   编码
                                                          目可以投票

    100      总议案：除累积投票提案以外的所有提案             √

  非累积投
   票提案


    1.00     《2020 年度董事会工作报告》                      √


    2.00     《2020 年度监事会工作报告》                      √


    3.00     《2020 年度财务决算报告》                        √


    4.00     《2020 年度利润分配方案》
       5.00   《2020 年年度报告及其摘要》


       6.00   《关于 2021 年度申请综合授信额度的议案》


       7.00   《关于公司 2021 年度担保计划的议案》

              《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资
       8.00
              助的议案》

       9.00   《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》

              《关于公司经营范围变更及<公司章程>修订的
   10.00
              议案》

   11.00      《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

       四、会议登记方法
    1.登记时间：2021 年 5 月 14 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。
    2.登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券部办公
室。
    3.登记办法：
    1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账
户卡及持股凭证办理登记。
    2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效
持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办
理登记。
    3）异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件二）采取信函或传
真方式登记（须在 2021 年 5 月 14 日下午 16:30 前送达或传真至公司），本次会
议不接受电话登记。
   4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书
或者其他授权文件应当经过公证。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
   1.联系方式
   会议联系人：江建
   联系部门：公司证券部
   联系电话：0576-86183899、86183925
   传真号码：0576-86183897
   联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号
   邮 编：317500
   2.会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。
   出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    七、备查文件
   1.万邦德医药控股集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
   2.其他备查文件。
   特此公告。




                                       万邦德医药控股集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                           二〇二一年四月二十八日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票程序
    1、投票代码与投票简称：
    投票代码：362082
    投票简称：万邦投票
    2、填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30
和下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15，结束时间为
2021年5月18日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：


                            股东登记表



   截止2021年5月11日下午15：00 交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德

医药控股集团股份有限公司               股票，现登记参加万邦德医药控股

集团股份有限公司2020年年度股东大会。



   姓名（或名称）：                    联系电话：



   身份证号：                          股东帐户号：



   持有股数：                          日期：         年   月   日
附件三：
                                授权委托书


      兹全权委托                先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医
药控股集团股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有
对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的
方式投票同意或反对或弃权。
                                                                表决意见
序号                         议案名称
                                                         同意     反对     弃权

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9



      委托人签名（盖章）：                   委托人身份证号码：


      委托人持股数量：                       委托人股东账号：


      受托人签名：                           受托人身份证号码：


      受托日期及期限：
   注：
   1、上述表决事项，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”选项下打“√”
表示选择，每项均为单选，多选无效；
   2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；
委托人为法人的，应盖法人公章。