证券代码：002082             证券简称：万邦德           公告编号：2021-053




                   万邦德医药控股集团股份有限公司
               第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一

次会议（紧急会议）通知于 2021 年 5 月 25 日以邮件、电话、微信等方式发出，

会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董

事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司

章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事赵守明、庄惠

回避表决。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于签订房屋租赁协议暨关联

交易的公告》（公告编号：2021-055）。

    独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1.第八届董事会第十一次会议决议；

    2.独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
         董   事   会
    二〇二一年五月二十七日