证券代码：002082             证券简称：万邦德           公告编号：2021-054




                   万邦德医药控股集团股份有限公司
               第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十

一次会议（紧急会议）通知于 2021 年 5 月 25 日以邮件、电话、微信等方式发出，

会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3

人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》

等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本次关联交易主要是为了满足公司经营发展的需要。租赁价格参考同地区、

同地段及相似配套水平住房的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不

存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同时，该事项的审议

程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》及《公司章程》等相关规定。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于签订房屋租赁协议暨关联

交易的公告》（公告编号：2021-055）。

    三、备查文件
    1.第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。


             万邦德医药控股集团股份有限公司
                      监   事   会
                 二〇二一年五月二十七日