证券代码：002082                证券简称：万邦德                公告编号：2021-067




                   万邦德医药控股集团股份有限公司
                第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第八届董事会第十二

次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电话、微信等方式发出，会议于 2021 年 8 月

25 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明

先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告摘要》（公

告 编 号 ： 2021-068 ） ； 《 2021 年 半 年 度 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn)。

    2.审议通过了《关于拟对外投资参与产业基金的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司拟以自有资金投资由浙江农银凤凰投资管理有限公司（以下简称“农银

凤凰”）管理的杭州凤凰金贝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凤凰

金贝”）产业基金，投资金额不超过人民币3600万元。
    农银凤凰是由农银国际企业管理有限公司控股、山鹰投资管理有限公司、汇
盈昇达（武汉）投资中心（有限合伙）设立的资产管理公司。凤凰金贝作为母基
金投资方向主要是医药产业子基金，重点关注具有核心竞争力的优质标的或项目。

    公司与专业投资机构共同投资，可通过利用专业投资机构在股权投资领域的

资源和优势，在合理控制风险的前提下，开展投资业务，以获取中长期投资回报，

有利于公司中长期整体盈利水平的提升。另一方面可以切入医药相关的优质项目，

为公司未来进行产业整合并购提供项目储备，进一步提升公司市场地位，符合公

司未来战略规划的要求。

    3.审议通过了《关于对外捐赠的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    为积极响应国家共同富裕战略，帮助困难家庭老年慢性疾病患者，减轻医疗
负担，公司拟向浙江省红十字会、温岭红十字会无偿捐赠价值不超过 500 万元的
药品，通过红十字会进行定向捐赠。

    本次对外捐赠来源为公司自产药品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大

影响。公司回报社会主动承担应有的社会责任，有利于提升公司社会形象和影响

力。

       三、备查文件

    1.第八届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。


                                       万邦德医药控股集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二〇二一年八月二十六日