证券代码：002082             证券简称：万邦德           公告编号：2022-021




                   万邦德医药控股集团股份有限公司
               关于召开2021年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13
日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大
会的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：万邦德医药控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开时间和日期：
    （1）现场会议召开的时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）下午 13:30。
    （2）网络投票时间：
    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 9
日 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号，公司行政
楼会议室。
    6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的
方式。
    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    7.本次会议股权登记日：2022 年 4 月 27 日。
    8.出席对象：
    （1）2022 年 4 月 27 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现
场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书详见附件三）。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）公司董事会同意列席的相关人员。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的议案为:

                                                            备注
   提案
                              提案名称                  该列打勾的栏
   编码
                                                         目可以投票

    100      总议案：除累积投票提案以外的所有提案              √

  非累积投
   票提案


    1.00     《2021 年度董事会工作报告》                       √


    2.00     《2021 年度监事会工作报告》                       √


    3.00     《2021 年度财务决算报告》                         √
       4.00   《2021 年度利润分配方案》                           √


       5.00   《2021 年年度报告及其摘要》                         √


       6.00   《关于 2022 年度申请综合授信额度的议案》            √


       7.00   《关于公司 2022 年度担保计划的议案》                √

              《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资
       8.00                                                       √
              助的议案》

       9.00   《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                √

       公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。
       （二）披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议及第八届监
事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       （三）本次股东大会审议的第 8 项议案为关联事项，关联股东万邦德集团有
限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公
司需回避表决。
       （四）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，前述第 4、7、8、9 项议案将对中小投资者的表决单独计票，并
将结果进行公开披露。
       中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       三、会议登记方法
       1.登记时间：2022 年 5 月 6 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。
       2.登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券部办公
室。
       3.登记办法：
    1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账
户卡及持股凭证办理登记。
    2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效
持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办
理登记。
    3）异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件二）采取信函或传
真方式登记（须在 2022 年 5 月 6 日下午 16:30 前送达或传真至公司），本次会
议不接受电话登记。
    4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书
或者其他授权文件应当经过公证。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    1.联系方式
    会议联系人：江建
    联系部门：公司证券部
    联系电话：0576-86183899、86183925
    传真号码：0576-86183897
    联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号
    邮 编：317500
    2.会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。
    出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    七、备查文件
    1.万邦德医药控股集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
2.其他备查文件。
特此公告。




                   万邦德医药控股集团股份有限公司
                            董   事   会
                        二〇二二年四月十四日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票程序
       1、投票代码与投票简称：
       投票代码：362082
       投票简称：万邦投票
       2、填报表决意见或选举票数：
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022年5月9日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日上午9:15，结束时间为
2022年5月9日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：


                             股东登记表



    截止2022年4月27日下午15：00 交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德

医药控股集团股份有限公司               股票，现登记参加万邦德医药控股

集团股份有限公司2021年年度股东大会。



    姓名（或名称）：                    联系电话：



    身份证号：                          股东帐户号：



    持有股数：                          日期：         年   月   日
    附件三：
                                    授权委托书


           兹全权委托               先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医
    药控股集团股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有
    对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的
    方式投票同意或反对或弃权。
                                                    备注              表决意见
 提案
                         提案名称               该列打勾的栏
 编码                                                          同意     反对     弃权
                                                 目可以投票
             总议案：除累积投票提案以外的所有
  100                                                √
             提案

非累积投

 票提案

  1.00       《2021 年度董事会工作报告》             √

  2.00       《2021 年度监事会工作报告》             √

  3.00       《2021 年度财务决算报告》               √

  4.00       《2021 年度利润分配方案》               √

  5.00       《2021 年年度报告及其摘要》             √
             《关于 2022 年度申请综合授信额度
  6.00                                               √
             的议案》
             《关于公司 2022 年度担保计划的议
  7.00                                               √
             案》

             《关于向控股子公司及其下属公司提
  8.00                                               √
             供财务资助的议案》
             《关于续聘 2022 年度审计机构的议
  9.00                                               √
             案》
    委托人签名（盖章）：                  委托人身份证号码：


    委托人持股数量：                      委托人股东账号：


    受托人签名：                          受托人身份证号码：


    受托日期及期限：




    注：
    1、上述表决事项，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”选项下打“√”
表示选择，每项均为单选，多选无效；
    2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；
委托人为法人的，应盖法人公章。