证券代码：002082             证券简称：万邦德              公告编号：2022-025




                   万邦德医药控股集团股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2022

年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召

集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《2022年第一季度报告》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》（公告

编号：2022-027）。

    三、备查文件

    1.第八届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。


                                        万邦德医药控股集团股份有限公司
                                                 董   事    会
                                            二〇二二年四月二十八日