证券代码：002082             证券简称：万邦德                公告编号：2022-034




                 万邦德医药控股集团股份有限公司
              第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第八届董事会第十七

次会议通知于 2022 年 7 月 21 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2022

年 7 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8

人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于签署暨拟筹划重大资产重组的议案》

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn) 的 《 关 于 签 署 暨拟筹划重大资产重组的公

告》（公告编号：2022-035）。

    三、备查文件

    1.第八届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。
                                        万邦德医药控股集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇二二年七月二十六日