证券代码：002082                证券简称：万邦德                 公告编号：2022-036




                 万邦德医药控股集团股份有限公司
                第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第八届董事会第十八

次会议通知于 2022 年 8 月 21 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2022

年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应到

董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告摘要》（公

告 编 号 ： 2022-038 ） ； 《 2022 年 半 年 度 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn)。

    2.审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    董事会同意公司在香港设立全资子公司万邦德（香港）有限公司（暂定名，

以最终注册为准），通过该公司收购康臣药业集团有限公司29.50%股权事项。

    三、备查文件

    1.第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。


             万邦德医药控股集团股份有限公司
                      董   事   会
                二〇二二年八月二十七日