万邦德医药控股集团股份有限公司                                 2022 年度监事会工作报告


               万邦德医药控股集团股份有限公司
                     2022 年度监事会工作报告

    2022 年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的规定和《公司
章程》《公司监事会议事规则》的要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司
生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高级管理
人员的日常履职情况进行监督，促进公司规范运作。现就监事会 2022 年度履职
情况报告如下：

    一、监事会工作情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等

有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，公司监事参加了公司 2021

年年度股东大会，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了 5

次监事会会议，具体情况如下：
 会议名称         会议时间                            会议审议的议案
                                      1.《2021年度监事会工作报告》；
                                      2.《2021年度财务决算报告》；
                                      3.《2021年度利润分配预案》；
                                      4.《关于计提资产减值准备的议案》；
第八届监事会                          5.《2021年年度报告及其摘要》；
                  2022.4.13
第十四次会议                          6.《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
                                      7.《关于公司2022年度担保计划的议案》；
                                      8.《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议
                                      案》；
                                      9.《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
第八届监事会
                  2022.4.27           1.《2022年第一季度报告》。
第十五次会议
第八届监事会
                  2022.8.26           1.《2022 年半年度报告及其摘要》。
第十六次会议
第八届监事会
                 2022.10.27           1.《2022 年第三季度报告》。
第十七次会议
第八届监事会
                  2022.11.1           1.《关于终止重大资产重组事项的议案》。
第十八次会议
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    二、监事会对公司2022年度有关事项核查意见

    1.公司依法运作情况

    报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召

开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职

务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公司法》

《证券法》《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各

项决议和授权，决策程序合法、科学、民主，严格遵循了《公司法》《证券法》

等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善

的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事及其他高

级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损

害公司利益和股东权益的行为发生；2022 年度，不存在公司关联方违规占用公

司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的关联方占

用资金等情况。

    2.检查公司相关的财务情况

    监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的

监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。

    2022 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，大华会计师

事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《万邦德医药控股集团股份有限公

司 2021 年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。

    3.审核公司内部控制的情况

    对董事会关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的

建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系

并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。

    4.对外担保及股权、资产置换情况

    报告期内，因全资子公司经营发展需要，公司对部分全资子公司提供了连带

责任担保，担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规
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范性文件履行了审批和信息披露义务；报告期内未发生股权、资产置换情况。
   2023 年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原
则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、
勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。


                                       万邦德医药控股集团股份有限公司
                                                 监    事    会

                                           二〇二三年四月二十五日