股票代码：002087             股票简称：新野纺织          公告编号：2019-003号



                       河南新野纺织股份有限公司
                 2019年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东
大会于2018年12月26日发出通知，（详见2018年12月26日的《中国证券报》和指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2019年1月10日下午
14:30在公司三楼会议室如期召开。
    本次股东大会网络投票时间为 2019 年 1 月 9 日—2019 年 1 月 10 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 10 日上午 9：30
—11：30 和下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2019
年 1 月 9 日下午 15：00 至 2019 年 1 月 10 日下午 15：00。
    本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、出席公司 2019 年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共 20 人，代
表有表决权股份 249,893,730 股，占公司总股本 816,794,335 股的 30.5944%。其
中：参加现场会议的股东及股东授权代表共 15 名，其所持有效表决权的股份总数
为 249,703,830 股，占上市公司总股份的 30.5712%。通过网络投票的股东及股东
授权代表共 5 名，其所持有效表决权的股份总数为 189,900 股，占上市公司总股
份的 0.0232%。
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    3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


   二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表
决情况如下：
    1、通过了《关于公司2019年贷款规模的议案》；
    表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9504%，反对124,000股,弃权0股，决议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。
    2、通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；
    表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9504%，反对124,000股,弃权0股，决议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。
    3、通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9504%，反对124,000股,弃权0股，决议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。
    4、通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
    表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9504%，反对124,000股,弃权0股，决议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。
    5、通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；
    表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9504%，反对124,000股,弃权0股，决议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。

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    6、通过了《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。
    表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9504%，反对124,000股,弃权0股，决议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。


   三、律师出具的法律意见
   本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、安玉鑫两位律师
全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的
出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。


   四、备查文件
    1、河南新野纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的《法律意见书》。


    特此公告。


                                       河南新野纺织股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2019 年 1 月 10 日




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