证券代码：002087           证券简称：新野纺织           公告编号：2019-007号



                      河南新野纺织股份有限公司
               第八届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次
会议通知于2019年1月18日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年1
月31日上午9:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，
会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
    1、通过了《关于对全资子公司增资的议案》，
    根据公司业务发展需要，为充实公司全资子公司阿克苏新发棉业有限责任公
司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险，公
司拟对阿克苏新发棉业有限责任公司（以下简称“新发棉业”）增资 8,000 万元。
    本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后新发棉业注册
资本变更为10,000万元，本公司直接持有其80%股权，通过新疆宇华纺织科技有
限公司持有其20%的股权，新发棉业仍为公司的全资子公司。
    本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，无需签署对外投资
合同。无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；
    2、通过了《关于终止阿拉山口保税区气流纺纱项目的议案》，
    为进一步拓展公司的在疆业务，提升公司产品结构，增强企业综合竞争力，
提高公司盈利水平，公司在新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口综合保税区设立全
资子公司阿拉山口宇华纺织科技有限公司，投资建设气流纺纱项目。
    因投资条件较签约时发生了变化，不能满足公司的投资要求，阿拉山口保税


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区气流纺纱项目一直没有开工建设。为了优化投资，以便公司将相应资源投入到
更加优质的项目中去，公司拟终止阿拉山口保税区气流纺纱项目。
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    3、通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，
    公司拟于2019年2月22日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述需
股东大会审议的事项。本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    《河南新野纺织股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。




                                          河南新野纺织股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2019 年 1 月 31 日




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