股票代码：002087           股票简称：新野纺织           公告编号：2019-018 号



                      河南新野纺织股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
通知于 2019 年 3 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于
2019 年 4 月 8 日上午 8:30 在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。会议由公司董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表
决方式审议并通过以下议案：
    一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》，
    详细内容见《中国证券报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的《公司 2018 年年度报告》第四节。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    二、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》，
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    三、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》，
    详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》，
    经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产
为 9,760,695,690.96 元，公司负债为 5,779,610,255.78 元，归属于母公司的股
东权益 3,904,870,386.96 元，公司主营业务收入为 6,059,889,289.10 元，利润
总额 432,242,857.65 元，归属于母公司的净利润为 386,464,408.69 元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，
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       经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字【2019】
第 0038 号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司 2018 年度实现净利润
201,893,973.07 元，提取 10%法定盈余公积金 20,189,397.31 元,加上年初未分
配利润 906,389,979.14 元，扣除分配 2017 年度股利 32,671,773.40 元，报告期
末本公司未分配利润为 1,055,422,781.50 元。公司 2018 年度合并报表归属于母
公司所有者的净利润为 386,464,408.69 元。
    董事会提议，以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 816,794,335 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。自董事会审议利润分配预案后至实
施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数实施，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
    公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年
（2018-2020）股东回报规划》、《公司利润分配制度》及中国证监会、深圳证券
交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情
形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       六、审议批准《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，
    董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部
门的要求，符合当前公司实际经营情况，公司已初步建立了较为完善的法人治理
结构和内部控制制度，并得到有效贯彻执行，在公司经营管理各个关键环节、关
联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防
范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。公司
在 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）在所有
重大方面保持了与财务报告及非财务报告相关的有效的内部控制，未发现需要整
改的重大及重要缺陷。
    独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《
上市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到
有效的执行，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了
管理风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建
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设及运行情况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》，
    亚太（集团）会计师事务所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的
良好的业务水平和职业道德，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为公司 2019
年度财务审计机构。
    独立董事意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所具有国家认定的证券从
业资格，为公司出具的各期审计报告均能够客观、公正地反映公司的财务状况和
经营成果，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2019 年度财务审计
机构。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，
    详细内容巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》，
    详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的《公司 2018 年度社会责任报告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，
    详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 1、3、4、5、7、8 项议案需提交股东大会审议。


特此公告。


                                            河南新野纺织股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2019 年 4 月 8 日


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