股票代码：002087           股票简称：新野纺织           公告编号：2019-019 号



                       河南新野纺织股份有限公司
                   第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议
通知于 2019 年 3 月 28 日以书面方式送达全体监事，会议于 2019 年 4 月 8 日上
午 11:00 在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议
应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    经与会监事表决，审议并通过以下议案：
    1、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    此议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完全反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；
    经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产
为 9,760,695,690.96 元，公司负债为 5,779,610,255.78 元，归属于母公司的股
东权益 3,904,870,386.96 元，公司主营业务收入为 6,059,889,289.10 元，利润
总额 432,242,857.65 元，归属于母公司的净利润为 386,464,408.69 元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       4、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字【2019】
第 0038 号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司 2018 年度实现净利润
201,893,973.07 元，提取 10%法定盈余公积金 20,189,397.31 元,加上年初未分
配利润 906,389,979.14 元，扣除分配 2017 年度股利 32,671,773.40 元，报告期
末本公司未分配利润为 1,055,422,781.50 元。公司 2018 年度合并报表归属于母
公司所有者的净利润为 386,464,408.69 元。
    董事会提议，以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 816,794,335 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。自董事会审议利润分配预案后至实
施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数实施，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
    公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年
（2018-2020）股东回报规划》、《公司利润分配制度》及中国证监会、深圳证券
交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情
形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       5、审议批准《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
    公司监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告、公司内部
控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了完善的内部控制制
度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                              河南新野纺织股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2019 年 4 月 8 日