证券代码：002087          证券简称：新野纺织            公告编号：2021-026 号



                      河南新野纺织股份有限公司
               第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次
会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议
于 2021 年 8 月 27 日上午 8:00 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和
部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
    详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司商品期货套期保值业务管理制度》；
    详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司商品期货套期保值
业务管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；
    详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《公司法》等法律
法规的相关规定，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，维护公司和股东
的合法权益，对原公司章程的征集股东投票权对应条款进行了相应修订。同时提
请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。
    详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的章程修订内容对
照表和修订后的《公司章程》全文。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于终止本次公开发行 A 股可转换公司债券事项的议案》；
    自本次可转债方案公布以来，公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积
极推进本次公开发行可转债的各项工作。经综合考虑市场环境的变化，结合公司
目前的实际情况，并与保荐机构等多方反复沟通，经审慎决策，公司决定终止本
次公开发行可转债事宜。
    详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的《关于终止本次公开发行 A 股可转换公司债券事项的公告》。
    独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于预计 2021 年度参与期货套期保值交易事项的议案》；
    详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的《关于预计 2021 年度期货套期保值交易事项的公告》。
    本议案已经公司独立董事发表明确同意意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
    详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         河南新野纺织股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2021 年 8 月 27 日