股票代码：002087            股票简称：新野纺织           公告编号：2021-035 号



                      河南新野纺织股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东
大会于 2021 年 8 月 27 日发出通知，（详见 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》
和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于 2021 年 9 月 16
日下午 14:30 在公司三楼会议室如期召开。
    本次股东大会网络投票时间为 2021 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2021 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。
    本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    2、出席公司 2021 年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共 25 人，代
表有表决权股份 249,727,990 股，占公司总股本 816,794,335 股的 30.5742%。其
中：参加现场会议的股东及股东授权代表共 17 名，其所持有效表决权的股份总数
为 247,269,544 股，占上市公司总股份的 30.2732%。 通过网络投票的股东及股东
授权代表共 8 名，其所持有效表决权的股份总数为 2,458,446 股，占上市公司总
股份的 0.3010%。
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    3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表
决情况如下：
    1、通过了《关于修改公司章程的议案》；
    表决结果为：同意 247,279,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.0196%，反对 2,448,246 股,弃权 0 股，决议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意 24,319,552 股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的 90.8538%；反对 2,448,246 股,弃权 0 股。
    2、通过了《关于终止本次公开发行 A 股可转换公司债券事项的议案》；
    表决结果为：同意 247,279,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.0196%，反对 2,448,246 股,弃权 0 股，决议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意 24,319,552 股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的 90.8538%；反对 2,448,246 股,弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、刘建海两位律师
全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的
出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
    四、备查文件
    1、河南新野纺织股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
    特此公告。


                                        河南新野纺织股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2021 年 9 月 16 日



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