河南新野纺织股份有限公司
                 独立董事 2021 年度述职报告---王小荣


各位股东及股东代表：
       本人做为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任
职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规
和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等其他公司相关的规定和要求，忠
实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极
参加了 2021 年度的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关
事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益，发挥了
独立董事的作用。现将 2021 年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：
       一、参加会议情况
       2021 年度，在本人任期内公司共召开 10 次董事会，4 次股东大会。本人全
部按时出席了会议，对提交董事会和股东大会的议案进行认真审议并提出了合理
化的建议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权。本人认为公司重大经营事项
和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也没有
反对、弃权的情形。
       二、发表独立意见的情况
       2021 年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独
立意见，具体情况详见如下：

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序号       发表独立意见时间                     发表独立意见事项
                                                                                  类型

        2021 年 4 月 21 日第九届   独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资
 1                                                                                同意
        董事会第二十五次会议       金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

        2021 年 4 月 21 日第九届   关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立
 2                                                                                同意
        董事会第二十五次会议       意见




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      2021 年 4 月 21 日第九届
 3                                关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见        同意
      董事会第二十五次会议

      2021 年 8 月 27 日第九届    关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的独立
 4                                                                                同意
      董事会第二十七次会议        董事意见

      2021 年 8 月 27 日第九届    关于公司终止本次公开 A 股发行可转换公司债券的
 5                                                                                同意
      董事会第二十七次会议        独立董事意见

      2021 年 8 月 27 日第九届
 6                                关于公司参与期货套保交易的独立意见              同意
      董事会第二十七次会议

      2021 年 12 月 10 日第九届
 7                                关于公司本次对外担保的独立意见                  同意
      董事会第三十次会议

      2021 年 12 月 10 日第九届
 8                                关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的独立意见    同意
      董事会第三十次会议

     三、履行董事会专门委员会职责情况
     本人做为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，严格按
照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，在公司 2020 年年度报告编制和披露
过程中，按照中国证监会文件的要求，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司
管理层对 2020 年度经营情况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制的财
务报表及会计师初审意见后的财务报表，出具了审核意见；对公司高级管理人员
提名进行了考核；对公司高管薪酬发放进行了考核。
     四、对公司进行现场调查的情况
     2021 年度履职期间，鉴于防疫、抗疫的实际情况，本人通过电话、远程会
议、视频会议等多种方式履行独立董事的职责，积极参加董事会、股东大会，认
真审阅议案，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了
解公司基本生产经营状况和行业发展趋势，关注公司战略规划及执行情况、内控
制度建设及执行情况、经营管理和运作情况、董事会决议的执行情况。对公司未
来发展战略提出了建设性的意见。
     五、保护投资者权益方面所作的工作
     1、持续关注公司信息披露工作
     做为公司独立董事，积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露

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管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规
定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督
审核职责。持续关注公司信息披露工作，以确保公司信息披露真实、准确、及时、
完整，确保全体股东特别是中小股东对公司经营状况的及时了解。
    2、对公司的治理结构和经营管理的监督
    报告期内，本人持续关注公司日常经营及治理工作，认真审核公司议案等资
料并提出相关建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事职责，有效促进
公司规范运作，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
    3、加强自身学习，提高履职能力
    本人认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步提高了对公
司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学
决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无提议召开临时股东大会的情况；
    4、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
    5、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2022 年，本人将继续本着诚信与勤勉对公司及全体股东负责的精神，认真
学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职
责，发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司规范运作，
树立公司诚实、守信的良好市场形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    最后，对公司董事会及管理层在我 2021 年任职期间的工作中给予的积极配
合及帮助，表示衷心的感谢！



                                              述职人：王小荣
                                              2022 年 4 月 28 日




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