股票代码：002087              股票简称：新野纺织                公告编号：2022-012 号



                         河南新野纺织股份有限公司
                    第十届董事会第三次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。



       河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议
通知于 2022 年 4 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于
2022 年 4 月 28 日上午 8:30 在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议由公司董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表
决方式审议并通过以下议案：
       一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》，详细内容见刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《公司 2021 年年度报告》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；


       二、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》，
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；


       三、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；


       四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，
       经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产
为 1,056,650.92 万元，公司负债为 626,643.82 万元，归属于母公司的股东权益
430,007.10 万元，公司营业收入为 530,345.07 万元，营业利润为 16,358.71 万

                                            1
元，利润总额为 4,058.50 万元，归属于母公司的净利润为 4,894.76 万元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；


    五、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》， 详细内容见刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》，（公告编
号：2022-016 号）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；


    六、审议批准《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，详细内容见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部
门的要求，符合当前公司实际经营情况，公司已初步建立了较为完善的法人治理
结构和内部控制制度，并得到有效贯彻执行，在公司经营管理各个关键环节、关
联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防
范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。公司
在 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）在所有
重大方面保持了与财务报告及非财务报告相关的有效的内部控制，未发现需要整
改的重大及重要缺陷。
    独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上
市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有
效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》，详细内容见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》，详细内容见《中国证券报》、

                                     2
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，详细内容见
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》，（公
告编号：2022-019 号）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 1、3、4、5 项议案需提交股东大会审议。


特此公告。


                                             河南新野纺织股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2022 年 4 月 28 日




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