股票代码：002087              股票简称：新野纺织                公告编号：2022-013 号



                         河南新野纺织股份有限公司
                    第十届监事会第二次会议决议公告

   本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。



       河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议
通知于 2022 年 4 月 16 日以书面方式送达全体监事，会议于 2022 年 4 月 28 日上
午 11:00 在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议
应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
       经与会监事表决，审议并通过以下议案：
       1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；详细内容见刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《公司 2021 年年度报告》。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       2、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》；
       详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司 2021 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完全反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
       经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产
为 1,056,650.92 万元，公司负债为 626,643.82 万元，归属于母公司的股东权益
430,007.10 万元，公司营业收入为 530,345.07 万元，营业利润为 16,358.71 万
元，利润总额为 4,058.50 万元，归属于母公司的净利润为 4,894.76 万元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    4、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；
    详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公
告》，（公告编号：2022-016 号）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    5、审议批准《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；
    详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司监事会对董事会关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司内部
控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了完善的内部控制制
度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    6、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》，详细内容见《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司 2022 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完全反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 1、2、3、4 项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                              河南新野纺织股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2022 年 4 月 28 日