证券代码：002087            证券简称：新野纺织          公告编号：2022-025
号



                       河南新野纺织股份有限公司

                    2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
   1、股东大会未出现否决议案的情形；
   2、股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


   一、会议召开和出席情况
    1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会
于 2022 年 4 月 29 日发出通知，（详见 2022 年 4 月 29 日的《中国证券报》和指
定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于 2022 年 6 月 28 日下
午 14:30 在公司三楼会议室如期召开。
    本次股东大会网络投票时间为 2022 年 6 月 28 日。其中， 通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 28 日上午 9：15 至 9：25，9：
30 至 11：30 ，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时
间为 2022 年 6 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00。
    本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规
范性文件和《公司章程》的规定。
    2、出席公司 2021 年年度股东大会的股东及股东授权代表共 18 人，代表有
权股份 247,530,561 股，占公司总股本 816,794,335 股的 30.3051%。其中：参
加现场会议的股东及股东授权代表共 14 名，其所持有效表决权的股份总数为
247,093,561 股，占上市公司总股份的 30.2516%。 通过网络投票的股东及股东
授权代表共 4 名，其所持有效表决权的股份总数为 437,000 股，占上市公司总股
份的 0.0535%。
   3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表
决情况如下：
     1、通过了 《公司 2021 年度董事会工作报告》，
     表决结果为：同意 247,158,461 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 99.8497％，反对 372,100 股,弃权 0 股，决议通过。
      其中，中小投资者表决情况：同意 24,198,269 股，占出席本次股东大会
中小 投资者有表决权股份总数的 98.4856％；反对 372,100 股；弃权 0 股。
      2、通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》，
     表决结果为：同意 247,158,461 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 99.8497％，反对 372,100 股,弃权 0 股，决议通过。
     其中，中小投资者表决情况：同意 24,198,269 股，占出席本次股东大会中
小 投资者有表决权股份总数的 98.4856％；反对 372,100 股；弃权 0 股。
      3、通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》，
     表决结果为：同意 247,158,461 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 99.8497％，反对 372,100 股,弃权 0 股，决议通过。
     其中，中小投资者表决情况：同意 24,198,269 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份总数的 98.4856％；反对 372,100 股；弃权 0 股。
      4、通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，
     表决结果为：同意 247,158,461 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 99.8497％，反对 372,100 股,弃权 0 股，决议通过。
     其中，中小投资者表决情况：同意 24,198,269 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份总数的 98.4856％；反对 372,100 股；弃权 0 股。
      5、通过了《公司 2019 年度利润分配方案》，
    表决结果为：同意 247,158,461 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 99.8497％，反对 372,100 股,弃权 0 股，决议通过。
     其中，中小投资者表决情况：同意 24,198,269 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份总数的 98.4856％；反对 372,100 股；弃权 0 股。
     三、独立董事述职情况
     本次股东大会，独立董事在会上作了 2021 年度工作述职报告。述职报告全
文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
     四、律师出具的法律意见
     本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张子琳律师全
程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开
程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的 出
席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
    五、备查文件
    1、河南新野纺织股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公
司 2021 年度股东大会的《法律意见书》。




    特此公告。




                                              河南新野纺织股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 6 月 28 日