河南新野纺织股份有限公司独立董事

      关于变更公司董事长、增补公司非独立董事的独立意见


    根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定，我们作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基
于独立判断的立场，审慎、负责的态度，认真审阅了公司提交的有关资料，现就
公司第十届董事会第十次会议相关议案和事项发表如下独立意见：
    一、关于变更公司董事长的独立意见：
    1、经核查，魏学柱先生因年龄及身体原因申请辞去公司董事长、董事及董
事专门委员会委员相关职务，其辞职原因与实际情况一致。
    2、独立董事经审阅郑军辉先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第一
百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司董事长的任职条件，具备担
任公司董事长所需的职业素质，能够担任所聘岗位职责的要求。
    3、公司董事会对郑军辉先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    4、独立董事一致同意董事会变更郑军辉先生为公司董事长、法人代表。
    二、关于增补非独立董事的独立意见
    1、经核查，魏学柱先生、吴勤霞女士因年龄及身体原因申请辞职，其辞职
原因与实际情况一致。
    2、独立董事经审阅赵娜女士、马晓宇先生董事候选人简历等材料，认为上
述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
该等董事候选人未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交
易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，拥有履行董事职责所具备的能力
和条件，能够胜任董事岗位的职责，符合《公司法》《公司章程》中关于非独立
董事任职资格的规定。
   3、提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。
   4、独立董事一致同意增补赵娜女士、马晓宇先生为公司非独立董事，并同
意将《关于增补非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。




                             独立董事：王果刚       张涛      王小荣