证券代码：002087        证券简称：新野纺织         公告编号：2023-010 号



                   河南新野纺织股份有限公司
                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


   一、会议的召开及出席情况
       1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临
   时股东大会于 2023 年 3 月 21 日发出通知，（详见 2023 年 3 月 21 日的《证
   券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站
   http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于 2023 年 4 月 6 日下午 15:00 在公
   司第三会议室如期召开。
       本次股东大会网络投票时间为 2023 年 4 月 6 日。其中，通过深圳证券
   交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 6 日上午 9:15 至
   9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
   票系统进行投票的具体时间为：2023 年 4 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。
       本次会议由公司董事会召集，董事长郑军辉先生主持。会议的召集、召
   开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
   规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       2、出席公司 2023 年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共 18
   人，代表有表决权股份 247,056,391 股，占公司总股本 816,794,335 股的
   30.2471%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共 9 名，其所持有效
   表决权的股份总数为 246,143,711 股，占上市公司总股份的 30.1353%。通过
   网络投票的股东及股东授权代表共 9 名，其所持有效表决权的股份总数为
   912,680 股，占上市公司总股份的 0.1117%。
          3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会
   议。


   二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表
决情况如下：
   1、通过了《关于公司增补非独立董事的议案》；
    表决结果为：同意 246,337,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.7088%；反对 719,330 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2912%；
弃权 0 股，决议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意 23,376,869 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份总数的 97.0148%；反对 719,330 股,占出席本次股东大会
有效表决权股份的 2.9852%；弃权 0 股。
   2、通过了《关于公司监事会主席变更的议案》。
    表决结果为：同意 246,337,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.7088%；反对 719,330 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2912%；
弃权 0 股，决议通过。
    其中，中小投资者表决情况：同意 23,376,869 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份总数的 97.0148%；反对 719,330 股,占出席本次股东大会
有效表决权股份的 2.9852%；弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张子琳两位律师
全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的
出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会议案一的表决方式违
反《公司章程》的规定，根据《公司法》和《公司章程》规定，股东大会表决方
式违反法律、行政法规或者公司章程，股东可以自决议作出之日起六十日内，请
求人民法院撤销本次股东大会对该项议案的决议；本次股东大会其他议案的表决
程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。



    四、备查文件
    1、河南新野纺织股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的《法律意见书》。


    特此公告。




                                           河南新野纺织股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 4 月 6 日