证券代码：002087        证券简称：新野纺织         公告编号：2023-020 号



                     河南新野纺织股份有限公司
               第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会
议通知于 2023 年 4 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于
2023 年 4 月 28 日下午 15:00 在公司第三会议室召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议由公司董事长郑军辉先生主持，监事和部分高管人员列席了会
议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举
手表决方式审议并通过以下议案：
    一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）；
    公司独立董事王果刚先生、张涛先生、王小荣女士分别向董事会提交了《独
立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职。述职报告同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   二、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》，
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    三、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；
    报告期内我公司营业收入为 344,087.11 万元，营业利润为-142,498.28 元，
利润总额为-142,707.45 万元，归属于母公司的净利润为-140,877.60 万元，可
供分配利润为-140,877.60 万元。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，详细内容见刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2022 年度不进行利润分配的专项说明》，
（公告编号：2023-022 号）。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    六、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，详细内容见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    七、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》，详细内容见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    八、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》，详细内容见《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《董事会对 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，
详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉
及事项的专项说明》，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于召开公 2022 年年度股东大会的议案》，详细内容见
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》，（公
告编号：2022-023 号）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、备查文件
1、《第十届董事会第十二次会议决议之签字页》




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                                                    董事会
                                              2023 年 4 月 28 日