证券代码：002095          证券简称：生意宝         公告编号：2020-026



                      浙江网盛生意宝股份有限公司

       关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议决定，公司拟于 2020 年 11 月 13 日（星期五）召开公司 2020 年第一次
临时股东大会，并于 2020 年 10 月 28 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。根据相关规定，现将本次股东大会
的有关事宜提示如下：


 一、 召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
 2. 股东大会的召集人：公司董事会
     公司于 2020 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关
     于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
 3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合
     有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
 4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 13 日（星期五）下午 14：30
    （2）网络投票时间： 2020 年 11 月 13 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 13 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
   5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
      公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
      （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
      股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
      择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
      票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6. 会议的股权登记日：2020 年 11 月 6 日（星期五）。
   7. 出席对象：
   （1）截至 2020 年 11 月 6 日（星期五）下午 15:00 收市时在中国结算深圳
   分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8. 会议地点：浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 11 楼公司会议室


 二、 会议审议事项
 1. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
     上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2020
 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     该议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
 所持表决权的三分之二以上通过。


 三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
   提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏
                                                          目可以投票
非累积投票提案
                 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
    1.00                                                       √
                 的议案
四、 会议登记等事项
 1. 登记时间：2020 年 11 月 12 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
 2. 登记方式：
  （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
  议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股
  凭证进行登记。
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
  人资格证明、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
  的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代
  表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和持股
  凭证进行登记。
  （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上
  资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
 3. 登记地点：公司证券部
 4. 会议联系方式：
 联系人：沈瑛瑛；
 电    话：0571-89715728；
 传    真：0571-87671502；
 地    址：浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 12F
 邮    编：310012
 5. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。


五、 参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。


六、 备查文件
第五届董事会第七次会议决议。



特此公告。


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二： 授权委托书


                                     浙江网盛生意宝股份有限公司
                                                       董 事 会
                                          二○二○年十一月十日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
 1. 投票代码：362095
 2. 投票简称：网盛投票
 3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
    同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


二、 通过深交所交易系统投票的程序
 1、投票时间：2020年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月13日9：15-15：00。
 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
    网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
    互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
    规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：

                                     授权委托书
     兹全权委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江网盛生意
宝股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委
托书的指示进行投票，并代为行使表决权：
                                                       备注              表决意见
                                                       该列打勾
  提案编码                      提案名称
                                                       的栏目可   同意     反对     弃权
                                                       以投票
非累积投票提案
                  关于变更公司经营范围及修订《公司章
     1.00                                                 √
                  程》的议案
     注：1、委托人应在：“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方
式明确表示意见；
            2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿
  进行表决。


委托人姓名或名称(签章)：                                 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                       委托人股东账号：
受托人姓名：                                             受托人身份证号码：
委托日期：       年   月   日
（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上
格式自制均有效）