证券代码：002095             证券简称：生意宝           公告编号：2022-005



                     浙江网盛生意宝股份有限公司

                第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2022 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 4 月 27 日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中董事俞毅以通讯表决方式出席会议）。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
    一、    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
度总经理工作报告》。
    二、    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2021 年年度报告》全文“第三节
管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
    本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    公司独立董事窦明清、秦路、俞毅分别向董事会提交了《独立董事 2021 年
度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
度财务决算报告》。
    2021 年度，公司实现营业总收入 482,086,658.40 元，较 2020 年度增加 24.93%，
实现营业利润 28,200,978.54 元，较上年同期减少 44.57%，归属于上市公司股东
的净利润 22,744,836.64 元，较上年同期减少 38.51%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 1,942,706.66 元，较上年同期减少 94.55%；总资产
1,617,283,488.52 元，较上年期末减少 1.10%；归属于上市公司股东的所有者权益
906,758,620.04 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.59 元，加权平均净资产
收益率为 2.46%，基本每股收益 0.09 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审
计。本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       四、   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配的预案》。
       经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润 15,885,387.03
元，加年初未分配利润 223,542,533.18 元，可供分配的利润 239,427,920.21 元。
按母公司 2021 年净利润提取 10%的法定公积金 1,588,538.70 元，支付上年的股
利金额 12,636,000.00 元，可用于股东分配的利润为 225,203,381.51 元。按照母公
司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 225,203,381.51 元。
       经董事会研究决定，公司 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不
送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审
议。
       本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2022
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项
说明》（公告编号：2022-010）。独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提
交公司 2021 年度股东大会审议。
       五、   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       公司《2021 年年度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2021
年年度报告摘要》刊登在 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       六、   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022
年度审计机构的议案》，独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。
       本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2022
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公
告编号：2022-013）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    七、   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价
报告发表了核查意见。
    具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2021 年度股东大会的议案》。
    本次董事会决定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）在浙江省杭州市莫干山路
187 号易盛大厦 11 楼公司会议室召开公司 2021 年度股东大会，审议董事会、监
事会提交的相关议案。
    《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009）登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》上。
    九、   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
第一季度报告》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2022 年
4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《2022 年第一季度报告》公告编号：2022-008）。


    特此公告。




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                                                                董   事     会
                                                   二○二二年四月二十九日