证券代码：002095          证券简称：生意宝       公告编号：2022-019



                      浙江网盛生意宝股份有限公司

           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 7 月 4
日（星期一）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场
投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下：


 一、 召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
 2. 股东大会的召集人：公司董事会
    公司于 2022 年 6 月 16 日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审
    议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
 3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合
    有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
 4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 4 日（星期一）下午 14：30
    （2）网络投票时间： 2022 年 7 月 4 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 7 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 4 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
      股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
      择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
      票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6. 会议的股权登记日：2022 年 6 月 28 日（星期二）。
  7. 出席对象：
  （1）截至 2022 年 6 月 28 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司
  登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
  人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8. 会议地点：浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 11 楼公司会议室


  二、 会议审议事项
   1、审议事项
                                                                  备注
  提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目
                                                              可以投票
非累积投票提案
     1.00        关于公司董事、监事报酬事项的议案                   √
 累积投票提案
     2.00        关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案      应选人数 6 人
     2.01        选举孙德良先生为公司第六届董事会非独立董事         √
     2.02        选举傅智勇先生为公司第六届董事会非独立董事         √
     2.03        选举吕钢先生为公司第六届董事会非独立董事           √
     2.04        选举童茂荣先生为公司第六届董事会非独立董事         √
     2.05        选举於伟东先生为公司第六届董事会非独立董事         √
     2.06        选举寿邹先生为公司第六届董事会非独立董事           √
     3.00        关于选举公司第六届董事会独立董事的议案        应选人数 3 人
     3.01        选举李蓥女士为公司第六届董事会独立董事             √
     3.02        选举陈德人先生为公司第六届董事会独立董事           √
     3.03        选举许加兵先生为公司第六届董事会独立董事           √
     4.00        关于公司监事会换届选举的议案                  应选人数 2 人
     4.01        选举俞锋先生为公司第六届监事会股东代表监事         √
     4.02        选举朱炯先生为公司第六届监事会股东代表监事         √
    2、提案披露情况
    上述提案已经公司第五届董事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十
一次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2022 年 6 月 17 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、其他事项
    上述议案中的 2、3、4 均采取累积投票的方式表决。其中，应选非独立董事
6 人，应选独立董事 3 人，应选股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
    上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


   三、 会议登记等事项
   1. 登记时间：2022 年 7 月 1 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
   2. 登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
    议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股
    凭证进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
    人资格证明、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
    的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代
    表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和持股
    凭证进行登记。
    （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上
    资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
   3. 登记地点：公司证券部
 4. 会议联系方式：
 联系人：沈瑛瑛；
 电    话：0571-89715728；
 传    真：0571-87671502；
 地    址：浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 12F
 邮    编：310012
 5. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。


 四、 参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。


 五、 备查文件
  1、第五届董事会第十三次（临时）会议决议；
  2、第五届监事会第十一次（临时）会议决议。



  特此公告。


  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二： 授权委托书




                                           浙江网盛生意宝股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                     二○二二年六月十七日
附件一：

                             参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
    1、投票代码：362095
    2、投票简称：网盛投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                 填报

           对候选人A投X1票                      X1票

           对候选人B投X2票                      X2票

           …                                   …

           合 计                                不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。


二、 通过深交所交易系统投票的程序
 1、投票时间：2022年7月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月4日9：15-15：00。
 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
    网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
    互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
    规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：

                                    授权委托书
     兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江网盛生意
宝股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委
托书的指示进行投票，并代为行使表决权：
                                                       备注      同意     反对     弃权
                                                      该列打勾
  提案编码                    提案名称
                                                      的栏目可
                                                      以投票
非累积投票提案
     1.00        关于公司董事、监事报酬事项的议案       √
 累积投票提案                 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                 关于选举公司第六届董事会非独立董事   应选人数
     2.00                                                               选举票数
                 的议案                                 6人
                 选举孙德良先生为公司第六届董事会非
     2.01                                               √                           票
                 独立董事
                 选举傅智勇先生为公司第六届董事会非
     2.02                                               √                           票
                 独立董事
                 选举吕钢先生为公司第六届董事会非独
     2.03                                               √                           票
                 立董事
                 选举童茂荣先生为公司第六届董事会非
     2.04                                               √                           票
                 独立董事
                 选举於伟东先生为公司第六届董事会非
     2.05                                               √                           票
                 独立董事
                 选举寿邹先生为公司第六届董事会非独
     2.06                                               √                           票
                 立董事
                 关于选举公司第六届董事会独立董事的   应选人数
     3.00                                                               选举票数
                 议案                                   3人
                 选举李蓥女士为公司第六届董事会独立
     3.01                                               √                           票
                 董事
                 选举陈德人先生为公司第六届董事会独
     3.02                                               √                           票
                 立董事
                 选举许加兵先生为公司第六届董事会独                                  票
     3.03                                               √
                 立董事
                                                      应选人数
     4.00        关于公司监事会换届选举的议案                           选举票数
                                                        2人
                 选举俞锋先生为公司第六届监事会股东
     4.01                                               √                           票
                 代表监事
                 选举朱炯先生为公司第六届监事会股东
     4.02                                               √                           票
                 代表监事
注：1、委托人应在：“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明
确表示意见；
    2、委托人应在选举票数（累积投票制表决提案）的相应栏中填写票数进行
表决；
    3、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行
表决。


委托人姓名或名称(签章)：                        委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账号：
受托人姓名：                                    受托人身份证号码：
委托日期：     年   月   日
（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上
格式自制均有效）