证券代码：002095            证券简称：生意宝            公告编号：2023-007



                     浙江网盛生意宝股份有限公司

                 第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于 2023 年 4 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 27 日在公司会
议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长
孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决
通过决议如下：
    一、   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
度总经理工作报告》。
    二、   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2022 年年度报告》全文“第三节
管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
    本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵和离任独立董事窦明清、秦路、俞毅分
别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东
大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
度财务决算报告》。
    2022 年度，公司实现营业总收入 433,852,713.71 元，较 2021 年度减少 10.01%，
实现营业利润 36,653,642.87 元，较上年同期增加 29.97%，归属于上市公司股东
的净利润 22,706,350.68 元，较上年同期减少 0.17%；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 12,424,943.8 元，较上年同期增加 539.57%；总资产
1,634,142,724.75 元，较上年期末增加 1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益
929,535,533.22 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.68 元，加权平均净资产
收益率为 2.47%，基本每股收益 0.09 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审
计。本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    四、     会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配的预案》。
    经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2022 年度实现净利润 12,616,905.48
元，加年初未分配利润 225,203,381.51 元，可供分配的利润 237,820,286.99 元。
按母公司 2022 年净利润提取 10%的法定公积金 1,261,690.55 元，可用于股东分
配的利润为 236,558,596.44 元。
    按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 236,558,596.44
元。公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本
25272 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.5 元（含税），共派发现金红利
12,636,000.00 元。剩余 223,922,596.44 元暂不分配。不以资本公积金转增股本，
不送红股。
    本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2023
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2023-011）。独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司 2022
年度股东大会审议。
    五、     会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    公司《2022 年年度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2022
年年度报告摘要》刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    六、     会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023
年度审计机构的议案》，独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。
    本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2023
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公
告编号：2023-014）。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    七、   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价
报告发表了核查意见。
    具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2022 年度股东大会的议案》。
    本次董事会决定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业
路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2022 年度股东大会，审议董事会、
监事会提交的相关议案。
    《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》上。
    九、   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年
第一季度报告》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2023 年
4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《2023 年第一季度报告》公告编号：2023-010）。
    十、   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展
商品期货套期保值业务的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见。
    本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2023
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于继续开展商品期货套期保值业务的
公告》（公告编号：2023-015）。
    十一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于房屋租赁
暨关联交易的议案》。关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先
生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决，独立董事对此事项发表了事前认
可意见与独立意见。
    本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2023
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告
编号：2023-016）。
    十二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册
地址及修订<公司章程>的议案》。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
2023 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于变更注册地址及修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2023-017）。该预案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    十三、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见。
    本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
2023 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2023-018）。




    特此公告。




                                              浙江网盛生意宝股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                  二○二三年四月二十九日