证券代码：002118        证券简称：紫鑫药业          公告编号：2018-061

                     吉林紫鑫药业股份有限公司
      第六届董事会第四十六次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十六
次会议（临时）于2018年10月31日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018
年10月26日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
    会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支
行申请贷款的议案》
    同意公司向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请办理3,000万
元贷款,用于采购原材料，贷款期限为三年，此笔贷款担保方式为抵押担保，具
体由公司全资子公司房产、土地提供抵押担保。
    二、备查文件
    《第六届董事会第四十六次会议（临时）决议》。



     特此公告。




                                             吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                      董事会

                                                2018 年 11 月 1 日