证券代码：002118        证券简称：紫鑫药业        公告编号：2019-025

                   吉林紫鑫药业股份有限公司
            第六届董事会第五十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第五十六
次会议于2019年4月9日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年3月28日以
电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出
席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
    会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于子公司向吉林银行通化柳河支行申请贷款并为其提
供担保的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

    同意子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林银行通化柳河支行申请
20,000万元的贷款并为其提供担保，贷款用途：借新还旧。贷款期限36个月，担
保方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保。
    二、备查文件
    《第六届董事会第五十六次会议决议》。

     特此公告。




                                           吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                    董事会

                                                2019 年 4 月 10 日