证券代码：002118          证券简称：紫鑫药业       公告编号：2019-026

                    吉林紫鑫药业股份有限公司
               关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    2019 年 4 月 9 日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六
届董事会第五十六次会议审议通过了《关于子公司向吉林银行通化柳河支行申请
贷款并为其提供担保的议案》。
    同意子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林银行通化柳河支行申请
20,000 万元的贷款并为其提供担保，贷款用途：借新还旧。贷款期限 36 个月，
担保方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保。
    上述议案的表决结果为 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。上述担保不构成关
联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    成立时间：2008 年 7 月 25 日
    注册地址：柳河县红石镇
    法定代表人：刘宝武
    注册资本：1000 万元
    经营范围：中药材种植销售及其进出口业务;农副产品种植、收购、销售;
人参种子培育、销售;人参初加工与销售。(国家禁止或限制项除外;依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    股权结构：本公司持股 100%
    截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 3,263,465,801.87 元，
负债总额 2,999,064,569.07 元，净资产总额为 264,401,232.80 元，2017 年年
度该公司实现营业收入 257,186,208.64 元，净利润 186,579,637.38 元。
    三、担保合同的主要内容
    根据公司与吉林银行通化柳河支行签订的保证合同，公司为吉林紫鑫红石种
养殖有限公司向吉林银行通化柳河支行 20,000 万元贷款提供连带责任保证，担
保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资
金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳
定，经营前景良好，公司持有上述子公司 100%的股权，对其日常经营有绝对控
制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是
合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    根据公司第六届董事会第五十次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通
过的《关于公司及子公司 2019 年度融资担保额度的议案》，公司及各级控股子公
司 2019 年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后
续展）合计不超过 35 亿元，在此额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及
其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公
司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 35 亿元。
    截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发
生的对外担保余额为 199,993.72 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日归属上市公司
股东的净资产（经审计）的 48.40%。本次担保总额为人民币 20,000 万元，占公
司 2017 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的 4.84%。上述
融资及对外担保金额未超过公司及子公司 2019 年度融资及担保额度。
    六、备查文件
    《第六届董事会第五十六次会议决议》。
    特此公告。




                                               吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2019 年 4 月 10 日