证券代码：002118          证券简称：紫鑫药业       公告编号：2019-028

                   吉林紫鑫药业股份有限公司
      第六届董事会第五十七次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第五十七
次会议（临时）于2019年4月15日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年4
月12日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
    会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于设立子公司的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
    同意公司以自有资金1,000万元在吉林省通化市柳河县设立全资子公司吉林
紫鑫汉麻研发有限公司。
    注册名称：吉林紫鑫汉麻研发有限公司
    注册地点：吉林省通化市柳河县英利路88号
    注册资本：1,000万元
    经营范围：工业大麻种子品系筛选、育种、繁种、种子经营、推广种植;大
麻CBD提取技术及其他活性成分研究;大麻工业化产品的研发。（需经许可部门批
准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
    上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
    上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于设立子公司的公告》(公告编号：2019-029)。
    二、备查文件
《第六届董事会第五十七次会议（临时）决议》。



 特此公告。




                                       吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                董事会

                                          2019 年 4 月 16 日