紫鑫药业                                          2018 年度监事会工作报告




                     吉林紫鑫药业股份有限公司
                      2018 年度监事会工作报告

       一、报告期内监事会工作情况
    2018 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》等相关规定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进
公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。通过列席和出席董事会及股
东大会，监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公
司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监
督。
    2018 年公司监事会共召开 3 次会议，各次会议情况及决议内容如下：
    1、2018年4月2日在公司会议室召开第六届监事会第七次会议，审议通过了
以下议案：
    （1）《公司2017年度报告》及其摘要；
    （2）《公司2017年监事会工作报告》，并同意将该议案提交2017年度股东大
会审议；
    （3）《2017年度财务决算报告》；
    （4）《2017年利润分配预案》；
    （5）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    （6）《公司董事会关于2017年内部控制自我评价报告的议案》；
    （7）《关于会计政策变更的议案》；
    2、2018年4月19日在公司会议室召开第六届监事会第八次会议，审议通过了
以下议案：
   《2018年第一季度报告》全文及正文
    3、2018年8月16日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议，审议通过了
以下议案：
   《2018年半年度报告》全文及摘要
   4、2018年10月25日在公司会议室召开第六届监事会第十次会议，审议通过了
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以下议案：
    审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文
    二、监事会对2018年度有关事项的监督意见
    列席了2017年年度股东大会；参与了公司重大决策的讨论。公司监事会对
2017年有关事项发表以下独立意见：
    1、监事会对2017年度内部控制自我评价报告的意见：
    公司内部控制我评价符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建
立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
    2、监事会对2017年度定期报告的意见：
    公司对2017年年度报告、2018年度一季度报告、中期报告、三季度报告的编
制符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市准则》、《上市公司信息管
理披露办法》等法律法规的规定，内容详实可靠，披露及时准确，公司报告相关
审批流程合乎相关规定，适应国有关法规和证券监管部门的要求。公司能够严格
执行《信息披露管理制度》，保证了定期报告编制的效率和效果及相关业务工作
的顺利进行。
    3、监事会对募集资金使用情况的意见：
    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司募集资金的管
理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规
定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。
   4、监事会对《2017年度财务决算报告》的意见：
    董事会编制的2017年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在
所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营
成果和现金流量。
   5、监事会对公司利润分配情况的意见：
    监事会严格按照证监会的监管精神及公司章程规定，监督公司实施利润分配
事项，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
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   三、监事会2019年工作计划
   1、按照国家有关制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，维护
全体股东利益。
   2、强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
   3、将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠
实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。




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                                                        监事会
                                                     2019年4月29日