证券代码：002118            证券简称：紫鑫药业               公告编号：2022-063

                       吉林紫鑫药业股份有限公司
 关于控股股东提议增加2021年度股东大会临时议案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉 林 紫 鑫 药 业 股 份 有 限 公 司 (以 下 简称 “ 紫 鑫 药 业 ” 或“ 公 司 ”) 于
2022 年 6 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年度股东大会的公
告》(公告编号:2022-056)， 决定于 2022 年 7 月 27 日以现场和网络投票相结合的
方式召开公司 2021 年度股东大会。
    公司控股股东国药兆祥（长春）医药有限公司于近日向公司董事会书面提交了
《关于吉林紫鑫药业股份有限公司 2021 年度股东大会增加临时议案的提议函》，
提议将《公司章程修订案(2022 年)》提交公司 2021 年度股东大会进行审议。

    《公司章程修订案(2022 年)》的内容如下：
    拟对《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》第八条进行如下修订：
    第八条原文如下：
    董事长为公司的法定代表人。
    修订后的第八条如下：
    总经理为公司的法定代表人。
    国药兆祥（长春）医药有限公司认为上述议案的内容属于紫鑫药业股东大会
职权范围， 且议案具有明确议题和具体审议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》
的有关规定。
   根据《公司章程》第五十四条的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当
在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
    2021 年 10 月 19 日，公司时任控股股东康平投资与国药兆祥签署了《表决
权委托协议》，康平投资将其持有的公司股份所对应的投票表决权，包括但不限
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于股东提案权、股东表决权等相关权利委托给国药兆祥行使。国药兆祥同意代为
行使上述股份的表决权，成为公司的控股股东。
   截至本公告披露日，国药兆祥持有对应的投票表决权为 168,598,488 股，占
公司总股本的 13.16%，持股比例超过 3%。公司董事会认为上述临时议案的提案人
资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定； 临时议
案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，并且符合法律、
行政法规和《公司章程》的有关规定；同意将《吉林紫鑫药业股份有限公司章程
修订案(2022 年) 》提交公司 2021 年度股东大会审议。
   除增加上述临时提案外， 公司于 2022 年 6 月 30 日刊登的《关于召开 2021 年
度股东大会的公告》中列明的其他审议事项、会议时间、 会议地点、股权登记日
不变。
    特此公告。




                                             吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2022 年 7 月 16 日




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