证券代码：002118       证券简称：紫鑫药业        公告编号：2022-102

                   吉林紫鑫药业股份有限公司

               第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
于2022年12月22日以网络会议表决方式召开，会议通知于2022年12月15日以电
话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席
董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
    会议由副董事长封有顺先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。经与会董
事认真审议，通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于增选第八届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0 票回避。
    经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈孚先生（简历详见附
件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第八届董事会届满之日止。
    独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临
时股东大会审议。
    具体内容详见2022年12月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于公司董事长辞职及增选董事的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司董
事长辞职及增选董事的独立意见》。
    二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、0 票回避。
    公司董事会一致同意以2023年1月6日为股权登记日，于2023年1月13日下午
15:00 在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2023年第一次临时股东大
会。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
       三、备查文件
       《第八届董事会第六次会议决议》。



       特此公告。




                                           吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                    董 事 会

                                              2022 年 12 月 23 日
附件：
  陈孚先生个人简历

    陈孚先生，男，汉族，1981 年 10 月出生，中共党员，吉林大学法学学士，
法律硕士，2007 年至 2010 年吉林省白山市浑江区检察院工作，曾任侦查监督科
干事、反贪局干事、公诉科检察员；2010 年至 2018 年白山市纪委监察委工作，
曾任案管室副纪检监察员、信访室副主任、第四纪检监察室副主任、第九审查调
查室副主任并主持工作。2021 年 12 月至今任国药药材集团党委副书记、监事、
纪委书记。陈孚先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信
责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩
戒。