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公司公告

紫鑫药业:独立董事关于董事长辞职及增选董事的独立意见2022-12-23  

                                            吉林紫鑫药业股份有限公司

       独立董事关于董事长辞职及增选董事的独立意见


    作为吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作
制度》等有关规定,对以下事项发表如下独立意见:
     一、关于卢烜辞去公司董事长、董事的独立意见
    1、根据工作需要,为投入更多时间和精力研究推动国药药材股份有限公司
集团战略实施、行业部署,卢烜先生申请辞去紫鑫药业第八届董事会董事长、董
事职务,同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员相关职务。其辞职与实际情况一致。
   2、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,卢烜先生的辞职未导致董
 事会成员低于法定人数,其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。不
 会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响。
     二、《关于增选第八届董事会非独立董事议案》的独立意见
    公司独立董事审阅了陈孚先生个人简历等相关资料并了解相关情况,认为公
司提名非独立董事候选人的程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定;陈
孚先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格,不存在
不得担任上市公司董事的情形。因此,我们同意董事会提名陈孚先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人,并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大
会审议。
                                                 2022 年 12 月 22 日



           闫忠海              程岩           任跃英